مروری بر مفهوم پولشویی

پولشویی1از جمله فعاليت های ناسالم اقتصادی است که خود زایيده و درعين حال تکميل کننده فعاليت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنين فعاليتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سياسی آنها را نيز تحت تأثير منفی و زیانبار خود قرار ميدهد. به همين علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سياستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته است، اما به علت پيچيدگی عمليات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقيق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص درکشورهای در حال توسعه، توفيق چندانی به دست نيامده است. در مقالة حاضر مراحل و روش های پولشویی در بازارسرمایه ارئه ودر انتهای مقاله نيز فعاليتهای انجام شده در بازارسرمایه ایران جهت مبارزه با پولشویی و توصيه هایی جهت مبارزه با این پدیده بيان شده است

پولشویی، مراحل پولشویی، روشهای پولشویی، روشهای مبارزه با پولشویی.